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Das Handbuch bietet praktische Unterstützung zur Umsetzung der neuen Geldwäschegesetzgebung in Deutschland und anderen Ländern. Es behandelt die Herausforderungen für Banken, die erforderlichen Verfahren, Risikoanalysen und Sorgfaltspflichten sowie spezifische Anforderungen in verschiedenen Ländern zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Nákup knihy
Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Ivan Dunjic, Bernhard Gehra, Lienke, Ll.M., Georg, Gittfried, Ll.M., Norbert, Klaus Alten, Laura Covill
- Jazyk
- Rok vydání
- 2020
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- Titul
- Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Podtitul
- Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken
- Jazyk
- německy
- Autoři
- Ivan Dunjic, Bernhard Gehra, Lienke, Ll.M., Georg, Gittfried, Ll.M., Norbert, Klaus Alten, Laura Covill
- Rok vydání
- 2020
- Počet stran
- 700
- ISBN13
- 9783811464513
- Série
- Štítky
- Naučná literatura, Společenské vědy, Učebnice, Byznys, Byznys & Management, Právní tématika, Ostatní učebnice, Právo
- Anotace
- Das Handbuch bietet praktische Unterstützung zur Umsetzung der neuen Geldwäschegesetzgebung in Deutschland und anderen Ländern. Es behandelt die Herausforderungen für Banken, die erforderlichen Verfahren, Risikoanalysen und Sorgfaltspflichten sowie spezifische Anforderungen in verschiedenen Ländern zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.