Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

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Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sind in der international vernetzten digitalen Wirtschaft von herausragender Bedeutung. Eine prägnante Anleitung zur Verhinderung und Bekämpfung dieser Handlungen bietet der QUEDENFELD, der alles Wichtige zusammenstellt: gesetzliche und regulatorische Bestimmungen, wichtige Organisationen und ein Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren. Die Neuauflage berücksichtigt die Verschärfungen der 5. GwG-RL, insbesondere zu Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, dem Transparenzregister und der Erweiterung der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die Glücksspielbranche. Zusätzlich werden gesetzliche und regulatorische Bestimmungen, insbesondere das Geldwäschegesetz (GwG) und angrenzende Vorschriften, sowie aufsichtsrechtliche Bestimmungen und Mitteilungen aus Verbänden behandelt. Eine Risikoanalyse mit Beispielen und einem Ampelsystem hilft bei der Einschätzung potenzieller Gefahren und der Ableitung geeigneter Maßnahmen. Die Neuauflage legt besonderen Fokus auf die 5. Geldwäscherichtlinie und deren Auswirkungen. Eine praxiserprobte Risikomatrix und ein Katalog zur Überprüfung getroffener oder möglicher Maßnahmen unterstützen die Entwicklung einer effektiven Prävention sowie die Vorbereitung auf interne und externe Prüfungen.