Geldwäschegesetz

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Prof. Dr. Herzog und Rechtsanwalt Dr. Achtelik kommentieren die durch zahlreiche Gesetze seit der Vorauflage geänderten geldwäscherelevanten Bestimmungen des Geldwäsche- und Kreditwesengesetzes. Berücksichtigt werden insbesondere die Änderungen durch das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, die EU-Geldtransferverordnung sowie die Neuregelung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die zweite Zahlungsdiensterichtlinie. Diese praxisorientierte Kommentierung ist unerlässlich für alle, die in diesem Bereich tätig sind und auf dem neuesten Stand bleiben möchten. Die Inhalte umfassen die vollständige Kommentierung des neu gefassten GwG, relevante Bestimmungen des KWG zu Finanzsanktionen, Kontenabruf sowie zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (§§ 25g ff. KWG), die Vorschriften des neu gefassten ZAG sowie die Straftatbestände der Geldwäsche (§ 261 StGB) und Terrorismusfinanzierung (§ 89 c StGB). Die Neuauflage reflektiert grundlegende Änderungen der geldwäscherechtlichen Bestimmungen in Deutschland, einschließlich der Vorschriften zum Transparenzregister, der Einrichtung der FIU und der neugefassten Geldtransferverordnung. Zielgruppen sind Ermittlungsbehörden, Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare und Wirtschaftsprüfer.