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Bin ich Finanzintermediär? Diese Frage verunsichert alle, die irgendwie mit fremden Vermögenswerten zu tun haben und nicht spezialgesetzlich einer Aufsicht unterstellt sind, immer wieder von neuem. Treuhänder, Rechtsanwälte, Verwaltungsräte, Liquidatoren usw. sehen sich regelmässig mit der Frage konfrontiert, ob sie Finanzintermediäre im Sinne von Art. 2 Abs. 3 des Geldwäschereigesetzes sind. Hinter der an sich leicht verständlichen Gesetzesbestimmung verbirgt sich ein nur schwer definierbarer Anwendungsbereich. Das vorliegende Handbuch versucht die bestehende und sich laufend weiterentwickelnde Praxis der Kontrollstelle zusammenzufassen und auch kritisch zu hinterfragen. Er geht themenbezogen auf wichtige Auslegungsfragen verschiedenster Berufsgattungen ein.
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Bin ich Finanzintermediär?, Andreas Rohr
- Jazyk
- Rok vydání
- 2004
Doručení
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- Titul
- Bin ich Finanzintermediär?
- Podtitul
- Ein Leitfaden zur Auslegung von Art. 2 Abs. 3 GwG
- Jazyk
- německy
- Autoři
- Andreas Rohr
- Vydavatel
- Stämpfli
- Rok vydání
- 2004
- ISBN10
- 3727290021
- ISBN13
- 9783727290022
- Kategorie
- Právní literatura
- Anotace
- Bin ich Finanzintermediär? Diese Frage verunsichert alle, die irgendwie mit fremden Vermögenswerten zu tun haben und nicht spezialgesetzlich einer Aufsicht unterstellt sind, immer wieder von neuem. Treuhänder, Rechtsanwälte, Verwaltungsräte, Liquidatoren usw. sehen sich regelmässig mit der Frage konfrontiert, ob sie Finanzintermediäre im Sinne von Art. 2 Abs. 3 des Geldwäschereigesetzes sind. Hinter der an sich leicht verständlichen Gesetzesbestimmung verbirgt sich ein nur schwer definierbarer Anwendungsbereich. Das vorliegende Handbuch versucht die bestehende und sich laufend weiterentwickelnde Praxis der Kontrollstelle zusammenzufassen und auch kritisch zu hinterfragen. Er geht themenbezogen auf wichtige Auslegungsfragen verschiedenster Berufsgattungen ein.