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Die Unterweisung bietet eine umfassende Einführung in die Schulung von Mitarbeitern im Bankgewerbe bezüglich der aktuellen Anforderungen des Geldwäschegesetzes. Sie richtet sich speziell an Geldwäschebeauftragte und Verantwortliche, die Auszubildende oder Mitarbeiter schulen. Der Fokus liegt auf den Methoden der Geldwäsche und der korrekten Anwendung betriebsinterner Formulare, um die gesetzlichen Pflichten zu erfüllen und die Schulung effektiv zu gestalten. Die klare Struktur und die praxisnahe Aufbereitung erleichtern den Einstieg in die Thematik.
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Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz (Unterweisung Bankkaufmann / -kauffrau), Oliver Becker
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