Arbeitsauftrag: Geldwäscheverhinderung!

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus wird rund um den Globus zu einem immer bedeut-sameren Thema. Der Umfang der geSetzlichen Vor-schriften nimmt tendenziell zu - und damit auch die Pflichten für Finanzdienstleistungs- und Kreditinstitu-te. In der dritten Auflage sind die Neuerungen aus dem GeldwäschebekämpfungsergänzungsgeSetz 2008 berücksichtigt. Behandelt werden insbesondere folgende Themen: *Kundensorgfaltspflichten *Interne Sicherungsmaßnahmen *Betrügerische Handlungen *Steuerhinterziehung *Politisch Exponierte Personen (sog. „PEPs“) *Verdachtsfallentstehung und -bearbeitung In bewährter Weise vereint die dritte Auflage Praxis-relevanz, Beispiele und verständliche Erläuterungen, Handlungsempfehlungen sowie die Darstellung möglicher Konsequenzen bei Fehlverhalten. Das Buch eignet sich als Einführung in die Thematik, zur Mitarbeiterinformation und zur Ergänzung der geSetzlich vorgeschriebenen Schulungsmaßnahmen. *Neue Themen in der Geldwäschebekämpfung *Pflichten nach der GeldwäschegeSetzgebung *Strafrechtliche Folgen und sonstige Sanktionen *Darstellung der Ermittlungs- und Strafverfol-gungsseite *Alle für die Verhinderung von Geldwäsche relevanten GeSetzestexte aus GWG, StGB und KWG